TABLEAU ANNEXE AU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE L’ORDRE PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE LCB-FT APPLICABLE AUX AVOCATS ANNEE 2020
| STRUCTURE D’EXERCICE | NOMBRE D’AVOCAT | PRINCIPAUX DOMAINE D ACTIVITE | NIVEAU DE RISQUE/ ACTIVITE | TYPE DE CLIENTELE | VERIF DE LA CLIENTELE | RENCONTRE CLIENTS | NIVEAU DE RISQUE CLIENT | OPERATIONS COMPLEXES | OPERATIONS SUSPECTES | RISQUE GEOGRAPHIQUES |
| CABINET 1 | 1 | GENERALISTE | FAIBLE | PERSONNES PHYSIQUES | OUI | OUI | FAIBLE | NON | NON | NON |
| CABINET 2 | 1 | GENERALISTE | FAIBLE | PERSONNES PHYSIQUES | OUI | OUI | FAIBLE | NON | NON | NON |
| CABINET 3 | 1 | GENERALISTE | FAIBLE | PERSONNES PHYSIQUES | OUI | OUI | FAIBLE | NON | NON | NON |
| CABINET 4 | 1 | DT FISCAL ET SOCIETES | MODERE | 95 % SOCIETES | OUI | OUI | MODERE | NON | NON | NON |
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| NIVEAU DE RISQUE/OPERATION FAIBLE | MANIEMENTS DE FONDS | % ACTIVITE CARPA | RISQUE/MANIEMENT DE FONDS | CARTOGRAPHIE DES RISQUES | RELATION CLIENT | PROCEDURE DE VIGILANCE | FORMATION LABFT | DOCUMENTAIRE |
| FAIBLE | OUI | 30 % | FAIBLE | OUI | OUI | / | / | / |
| FAIBLE | OUI | 10 % | FAIBLE | OUI | OUI | / | / | / |
| FAIBLE | OUI | 10 % | FAIBLE | OUI | OUI | / | / | / |
| MOYEN | OUI | 90 % | MOYEN | OUI | OUI | / | / | / |
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